Сегодня
USD » 58.0993 руб EURO » 69.6785 руб

Матвея Урина уличили в банковских махинациях

img src="files/dop_img/rosbank_bank.jpg" alt=" Картинка банкомата Росбанк "title=" Росбанк сбой системы" width="300" height="500" align="left"hspace="10" /> Выявлено огромное количество псевдо вкладов в банках группы Матвея Урина в конце 2010 года. Минфин заявил о серьезных санкциях по отношению к «фасовщикам».

После рекордного объема «фиктивных» вкладов, выявленных в банках группы Матвея Урина в конце прошлого года, к борьбе с «дробильщиками» подключился Минфин. Минфин намерен внести проект, благодаря которым получиться вывести псевдо вложения из ответственности Агентства по страхованию вкладов (АСВ). На данный момент метод борьбы с «фасовщиками» сводиться к судебным разбирательствам АСБ с такими вкладчиками.

Изменение закона о страховании вкладов будет изменен, как заявили в Минфине будет сделано все для противодействия к махинационным схемам и получения незаконных компенсаций. На международном банковском форуме IX в Сочи было подробно высказано дальнейшие действия Минфина:
Ограничения вкладов, которые за месяц до наступления страхового случая в банке были переведены со счетов юридических лиц на счета физических лиц или со счета физического лица, который превышает 700 тыс. руб., на счета других физических лиц в этом же банке, то есть двух основных схем дробления вкладов.

Массовое расфасовывание вкладов в этих банках связано с кэптивной структурой их бизнеса. Проблема расфасовывания вкладов, то есть увеличение их числа со снижением объема каждого вклада до уровня 700 тыс., подпадающего под условия страховых выплат, возникла в острую фазу кризиса 2008 года. Первыми банками, в которых были зафиксированы факты дробления, стали «Премьер» и «Евразия-Центр». К апрелю 2009 года общий объем «схемных» депозитов, выявленных АСВ, составлял уже 1,5 млрд руб. После перерыва, когда не было выявлено сколь-нибудь значимых фактов расфасовки вкладов, проблема вновь показала себя. И в конце 2010 года были вновь выявлены «псевдо» депозиты на сумму 765 млн руб. Банки «Славянском» и Традо-банке, у которых отозвали лицензию, входили в банковскую группу Матвея Урина.

В настоящее время эффективного метода борьбы с дроблением вкладов не существует, и АСВ приходится доказывать правомерность отказа в выплатах подобных вкладов в суде. «Хотя в последнее время в ходе судебных разбирательств суды все чаще принимают сторону АСВ.


Банки России

Сбербанк России

ВТБ

Газпромбанк

Россельхозбанк

Банк Москвы

ВТБ 24

Альфа-Банк

ЮниКредит Банк

Промсвязьбанк

Райффайзенбанк

Росбанк

Уралсиб

МДМ Банк

Транскредитбанк

Номос-Банк

Банк «Санкт-Петербург»

ВТБ Северо-Запад

Зенит

Ситибанк

Ак Барс

Нордеа Банк

Связь-Банк

Петрокоммерц

Возрождение

Ханты-Мансийский Банк

Яндекс.Метрика
Внимание! Цитирование, копирование (полное или частичное) материалов сайта as25.ru разрешено,только с активной ссылкой на сайт as25.ru